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PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el Atlantic Security Bank cuenta con un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Este sistema se actualiza periódicamente considerando las mejores prácticas internacionales y está compuesto por políticas y procedimientos de control destinados a prevenir que los productos y servicios del ASB sean mal utilizados para encubrir dinero producto de actividades ilícitas.

Este sistema incluye las siguientes políticas institucionales: "conozca a su cliente", "conozca su mercado", "conozca a su empleado" y "conozca a su banco corresponsal"; las mismas que son de cumplimiento obligatorio de todos los colaboradores de la organización.

Para descargar el Cuestionario Anti Lavado de Dinero de ASB, por favor haga clic aquí, versión en inglés haga clic aquí.

Certificado de Banco Extranjero para Ley Patriota

Este Certificado de Banco Extranjero cumple con las secciones 5318(j) y 5318(k) del Título 31 del Código de los Estados Unidos, incluído en las secciones 313 y 319(b) de la Ley Patriota de Estados Unidos (USA Patriot Act) del 2001 (Ley Pública 107-56).

Para descargar el Certificado de Banco Extranjero de Atlantic Security Bank, por favor presione aquí.

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